Τέσσερις επιχειρήσεις της Θράκης συμπεριλαμβάνονται στα “λαβράκια” που έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε όλη την Ελλάδα το 2018 και αφορούν σοβαρές παραβάσεις. Σε μια από τις περιπτώσεις μάλιστα, που αφορούσε το πόθεν έσχες ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρίας ο έλεγχος έγινε μετά από Εισαγγελική παραγγελία. Στις άλλες τρεις υπήρξαν που αφορούν τις κρατικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις. Ειδικότερα σε μία επιχείρηση ενέργειας διαπιστώθηκε μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857,56 €.
Σε άλλες δύο διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης και ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 896.823,52 € στην πρώτη περίπτωσης και 487.999,00 στην δεύτερη ενώ να σημειώσουμε πως ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας. Τέλος σε έλεγχο πόθεν έσχες σε ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρίας στη Θράκη μετά το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών διαπιστώθηκε διαφορά τιμήματος και αξίας συμβολαίων από την οποία προέκυψε προσαύξηση περιουσίας με υποχρέωση καταβολής φόρου ποσού 556.097,00 €. Και αυτός ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
