Στην εξάρθρωση δύο μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων με πλοκάμια σε Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολης, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις οποίες εμπλέκονται και αστυνομικοί προχώρησε η Αστυνομία μετά από πολύμηνη προετοιμασία και συντονισμένη επιχείρηση την Κυριακή και τη Δευτέρα . Από την Αστυνομία έχει τεκμηριωθεί η νομιμοποίηση εσόδων από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα χρήματος, με την αγορά τουριστικών λεωφορείων και τη δημιουργία τουριστικού γραφείου, το οποίο λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον έχει τεκμηριωθεί η εξαγωγή στην Τουρκία μεγάλων χρηματικών ποσών υπό τη μορφή μετρητών. Το κύκλωμα διακινούσε μεγάλες ποσότητες απομιμήσεων και εμπλέκονται σε κακουργηματικής μορφής πλαστογραφίες για την εισαγωγή των ειδών και ξέλπλυμα μαύρου χρήματος ενώ διατηρούσε αποθήκες σε Ξάνθη, Κομοτηνή, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Η δραστηριότητα της πρώτης οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τα μέσα του έτους 2016, και πρόκειται για δομημένη ομάδα, με ιεραρχική διάρθρωση και διακριτούς ρόλους, η οποία είχε διαρκή δράση. Καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της οργάνωσης και στη σχεδίαση και εκδήλωση των επιμέρους εγκληματικών δραστηριοτήτων είχαν τέσσερα μέλη. Παράλληλα, για την υποβοήθηση του έργου της οργάνωσης, ηγετικό μέλος αυτής «στρατολόγησε» τρεις τελωνειακούς υπάλληλους και εξασφάλισε τη συνδρομή τους, έτσι ώστε να παραλείπουν τη διενέργεια ελέγχου σε συγκεκριμένα εμπορεύματα που περιείχαν μεγάλες ποσότητες ειδών ένδυσης, υπόδησης κ.α., στα οποία είχαν τεθεί πλαστά σήματα επώνυμων εμπορικών οίκων και ήταν συσκευασμένα σε δέματα ή σάκους. Οι υπάλληλοι αυτοί ενημέρωναν επίσης το συγκεκριμένο αρχηγικό μέλος ως προς το χρόνο που εργάζονταν ώστε να προγραμματίζεται ο χρόνος διέλευσης από το Τελωνείο των φορτηγών που μετέφεραν τα παράνομα εμπορεύματα, με σκοπό την αποφυγή ελέγχων. Στην ίδια οργάνωση συμμετείχαν και οι τελικοί αποδέκτες των εν λόγω εμπορευμάτων. Η εγκληματική οργάνωση διατηρούσε κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη στην οποία αποθηκεύονταν προσωρινά τα εμπορεύματα, καθώς και αποθήκες σε Αθήνα, Κομοτηνή και Ξάνθη.
